Жалоба на мошенничество в полицию

Жалоба на мошенничество в полицию — это официальное письменное обращение, направленное в полицейское учреждение или орган правопорядка с целью уведомления о факте совершения мошенничества или обмана, а также с просьбой о начале расследования и возможных правовых мерах в отношении подозреваемых.

• Бланк и образец
• Онлайн просмотр
• Бесплатная загрузка
• Безопасно

Мошенничество – серьезное преступление, которое включает в себя обман, ложные представления или злоупотребление доверием с целью приобретения незаконной выгоды. Жертвами мошенничества могут стать как физические лица, так и организации. В случае столкновения с такой проблемой, жертвы имеют право обратиться в полицию, чтобы инициировать расследование и преследование подозреваемых.

В сегодняшней статье мы поговорим о написании жалобы на мошенничество в полицию, затронув все нюансы составления и отправки документа.

к содержанию ↑

Способы отправки жалобы

Как уже было отмечено выше, подача жалобы в полицию на случаи мошенничества является важным шагом в обеспечении справедливости и предотвращении преступлений. Однако для того, чтобы жалоба была рассмотрена и в целом доведена до адресата, необходимо использовать надлежащие способы отправки.

Ниже мы рассмотрим таковые, определив сущность каждого из них:

1. Личное обращение в полицейский участок. Один из самых распространенных способов подачи жалобы — это личное посещение ближайшего полицейского участка. Граждане могут обратиться к офицеру дежурной части и изложить суть жалобы. Этот способ позволяет лично объяснить ситуацию и предоставить все необходимые документы.
2. Звонок по телефону. В России существует специальный номер для экстренных случаев (02, 020 или 102). Если ситуация требует немедленного вмешательства полиции, можно позвонить по этим номерам и сообщить о преступлении.
3. Онлайн-подача жалобы. Этот вариант удобен для тех, кто предпочитает электронное взаимодействие и включает в себя заполнение онлайн-формы и прикрепление файлов в разделе «Для обращений» на сайте МВД.
4. Электронная почта. Другой способ — отправить жалобу и необходимые материалы по электронной почте на специальный адрес, предоставленный полиции. Это может быть удобно, если у вас есть сканированные документы или электронные версии свидетельств и доказательств.
5. Обращение через почту. Граждане также могут отправить жалобу и документы в полицию по обычной почте. В этом случае важно правильно адресовать письмо и убедиться, что оно будет доставлено в соответствующий отдел.

к содержанию ↑

Как составить документ

Особого регламента для оформления такого документа, как жалоба, на данный момент не предусмотрено. Тем не менее, заявительный документ по общему правилу должен содержать в себе все необходимые сведения, направленные на понимание произошедшей ситуации. В связи с этим, мы рекомендуем вам пользоваться следующей инструкцией при написании данного документа:

• шапка жалобы. В данном разделе прописываются данные о заявителе и адресате;
• основная часть. Здесь раскрывается суть произошедшего. Постарайтесь лаконично и в то же время исчерпывающе объяснить суть проблемы;
• заключение. В конце следует указать дату составления жалобы и подписать документ.

Отметим! При подготовке жалобы для полиции следует помнить о том, что она должна быть составлена в лаконичной и формальной форме. Важно избегать нецензурных выражений и сохранять уважительный тон. Это помогает обеспечить серьезное и профессиональное рассмотрение вашей жалобы и способствует эффективному взаимодействию с правоохранительными органами.

к содержанию ↑

Жалоба в полицию на мошенничество: как защититься и получить справедливость

Согласно исследованию генеральной прокуратуры, мошенничество входит в число пяти самых распространенных преступлений России. Ежегодно замечается небольшой рост количества преступлений, связанных с обманом и получением выгоды.

Во многом это объясняется развитием технологий. Преступники постоянно находят новые, более изощренные способы обмануть жертву и забрать ее деньги. Что делать, если вы попали на уловки мошенников? Как найти виновного, если обманули через Интернет? Куда стоит обращаться в случае мошенничества? Подробнее на эти вопросы ответит эксперт.

Юрий Гунько

начальник отделения контрольно-методического отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Основания для подачи заявленияКак написать заявление в полицию о мошенничествеКуда подать заявление?Образцы заявлений в полицию о мошенничествеСкачать образец и бланк заявления по факту мошенничестваСроки рассмотрения заявленияЧто делать, если откажут в возбуждении дела?Что делать, если заявление написали на меня?Ответы на часто задаваемые вопросыЗаключение

к содержанию ↑

Как защититься от обвинений в мошенничестве

База знаний

Автор Дмитрий Сергеевич Томко (адвокат) На чтение 6 мин Просмотров 17.4к. Опубликовано 09.11.2021 Обновлено 05.12.2022

Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно.

В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

к содержанию ↑

Мошенничество: общие положения

В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий.

В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.

К категории мошенничества относятся:

1. Обманные конкурсы и лотереи.
2. Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
3. Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
4. Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
5. Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
6. Совершение преступных деяний на работе.
7. Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.

Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.

к содержанию ↑

Что делать в случае обвинения

Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата.

Оставьте заявку на консультацию юриста:

Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента.

В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.

к содержанию ↑

Чем поможет квалифицированный юрист

Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно. Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст.

159 мошенничество.

Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.

Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:

1. Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
2. Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
3. Поддержка в сборе материалов для опровержения.
4. Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.

Перейти Принудительное лечение в стационаре: виды и условия

к содержанию ↑

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

1. Незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам «02», «102», или «112» либо с письменным заявлением в любой ближайший территориальный орган МВД России или отдел (отделение) полиции. Настоятельно рекомендуется сохранить ссылки на сайты, с которых были совершены мошеннические действия, переписку с мошенниками и другие данные, позволяющие помочь сотрудникам полиции идентифицировать и изобличить мошенников.

2. Обратитесь непосредственно в банк. Напишите заявление о том, что кредит был оформлен на ваше имя мошенническим путем или денежные средства переведены на счет мошенников.

3. Подайте исковое заявление в суд общей юрисдикции. Если финансовая организация не согласится с вашей претензией и не спишет задолженность, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании кредитной сделки недействительной или незаключенной.

К иску приложите все ранее полученные документы и доказательства.

4. Обратитесь в суд общей юрисдикции с исковым заявлением к лицу, на чей счет вами под влиянием действий мошенников были переведены денежные средства.

5. Признание гражданина банкротом.

Банкротство должника-гражданина — это его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, признанная арбитражным судом либо наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)».

Признание гражданина банкротом возможно двумя способами: в судебном порядке или путем внесудебной процедуры .

Судебный порядок признания гражданина банкротом

Шаг 1. Определите, можете ли вы быть признаны банкротом

Начать процедуру банкротства можно, если требования к должнику (без учета установленных имущественных и финансовых санкций) составляют в совокупности не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены .

Обратитесь в арбитражный суд, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения вами денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и общий размер таких обязательств — не менее 500 тыс. руб. Важно, что в суд необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, когда вы узнали или должны были узнать о соответствующих обстоятельствах.

Шаг 2. Подготовьте заявление о признании вас банкротом

В заявлении о признании банкротом необходимо указать в том числе сумму требований кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе, обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

Копии заявления вы обязаны направить конкурсным кредиторам и (или) в уполномоченные органы.

Шаг 3. Подайте заявление в арбитражный суд и внесите денежные средства в депозит суда

Дело о банкротстве должника рассматривается арбитражным судом по месту жительства должника. Заявление может быть подано в арбитражный суд путем личного обращения (через отдел делопроизводства, канцелярию арбитражного суда), по почте либо в электронной форме с использованием сети Интернет.

Процедура требует финансовых затрат (оплата госпошлины; выплата вознаграждения финансовому управляющему (подлежат внесению в депозит суда, может другое лицо или можно ходатайствовать о предоставлении вам отсрочки); расходы, связанные с публикацией сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве или в официальном издании, реализацией предмета залога).

Шаг 4. Дождитесь принятия судом определения о признании заявления о банкротстве обоснованным.

По результатам рассмотрения заявления суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина. После этого наступают, в частности, такие последствия:

• вводится мораторий на удовлетворение требований по вашим обязательствам;

• прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных финансовых санкций и процентов по вашим обязательствам, кроме текущих платежей;

• снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения распоряжения имуществом;

• сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. руб., по получению и выдаче займов, получению кредитов, по передаче имущества в залог, а также распоряжение денежными средствами на банковских счетах (вкладах) могут совершаться вами лишь с предварительного письменного согласия финансового управляющего. Без согласия финансового управляющего вы можете распоряжаться денежными средствами на специальном банковском счете в пределах 50 тыс.

руб. ежемесячно.

Шаг 5. Дождитесь определения суда о признании вас банкротом, реализации имущества и удовлетворения требований кредиторов

Все ваше имущество, имеющееся на дату вынесения судом этого определения и выявленное (приобретенное) после, составляет конкурсную массу. Однако из нее исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (например, исключением является жилое помещение (его часть), являющееся единственным пригодным для проживания вас и совместно проживающих с вами членов вашей семьи, за исключением помещения, являющегося предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание).

Внесудебное банкротство гражданина

Кто имеет право : гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого (например, учитываются обязательства, срок исполнения которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника) составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн руб.

Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им лично или через представителя в МФЦ по месту жительства или месту пребывания заявителя. При этом необходимо представить, в частности, список всех известных ему кредиторов, копию документа, удостоверяющего личность, а также соответствующие справки, подтверждающие указанные в п. п.

2 — 4 основания для обращения с заявлением.

Рассмотрение заявления осуществляется без взимания платы.

6. Смените скомпрометированную SIM-карту телефона, с которого происходило общение с мошенниками (после передачи в полицию всей необходимой для расследования обстоятельств произошедшего информации).

к содержанию ↑

Как наказать мошенника

Мошенники используют разные схемы и приемы в своей работе, и для разных сценариев алгоритмы действий – чтобы аферистов задержали, а деньги вернули – будут отличаться. Рассмотрим три основных сценария и вероятность того, что мошенников удастся наказать.

Телефонные мошенники и фишинговые сайты

Если аферисты с помощью средств социальной инженерии ввели человека в заблуждение и убедили его сообщить код из СМС, данные карты или перевести добровольно деньги на их счет, то вернуть свои средства будет крайне проблематично. Полиция также с неохотой принимает такие дела, а иногда и отказывается их принимать.

2 ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Только если установлен факт мошенничества, тогда полиция может запросить у банка такую информацию, и кредитная организация раскроет данные о получателе.

Статистика

Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.

• свои Ф.И.О., адрес, телефон, электронная почта;
• номер карты или счета, с которых вы переводили деньги, и название вашего банка;
• реквизиты карт или счетов злоумышленников, если они известны;
• данные мошенников: например, адреса поддельных сайтов, ссылки на каналы в соцсетях, телефоны, электронные и почтовые адреса.

Также необходимо детально описать, как вы стали жертвой, что вам говорили мошенники; если это была переписка, нужно приложить скриншоты, а также скриншоты сайта, если мошенники его не удалили. Приложите банковские выписки и чеки о переводах.

Еще лучше обратиться с заявлением в отделение полиции и получить талон о том, что ваше обращение принято. Это связано с тем, что при обращении через онлайн-приемную ваше заявление может долго «блуждать» между отделами. В итоге через отведенные по закону 30 дней вы получите формальный ответ, и, даже если дело о мошенничестве будет возбуждено, ценное время для проведения расследования будет упущено.

Важно

Обращаться нужно сразу после инцидента. Это необходимо для того, чтобы успели наложить арест на денежные средства, которые есть на счетах получателей. Иначе деньги очень быстро выведут.

к содержанию ↑

Почему в полицию все же стоит обращаться?

В интернете можно найти немало мнений о том, что если кто-то перевел добровольно деньги телефонным мошенникам, то обращаться в полицию бесполезно, никого не найдут, а могут и вообще не принять заявление. Однако есть две основные причины, почему обращаться в МВД стоит, ведь преступников на самом деле могут наказать.

• Определение круга подозреваемых. Одно обращение само по себе может ничего не дать, потому что таких интернет-преступников редко ловят после первой же кражи. Однако каждое новое обращение дает дополнительные сведения для органов внутренних дел. Они проводят анализ обезличенных счетов, проводок, использования телефонов и сим-карт, выстраивают полную социальную карту общения мошенников между собой. Так устанавливается круг подозреваемых. Поэтому мошенников могут поймать не завтра, а через полгода. Но они будут наказаны.
• Мошенники могут быть любителями. Зачастую мошенники могут находиться на территории других государств, использовать обезличенные криптокошельки для вывода средств. Все это затрудняет работу как по их поимке, так и по возврату средств. Но не у всех аферистов хватает средств на колл-центры, дропперов, поддельные документы. Некоторые действуют неумело, используют карты, оформленные на своих родственников и друзей. И таких горе-мошенников полиция разоблачает очень быстро. Они редко попадают в новостные сводки, потому что суммы, которые им удается выманить, небольшие, оттого и дела негромкие.

к содержанию ↑

Поддельные фирмы по оказанию услуг

Мошенники создают поддельные фирмы по оказанию инвестиционных и брокерских услуг, продаже курсов и т. д. Аферисты снимают офис, создают сайты, регистрируют юрлицо, оформляют товарные знаки и регистрацию, проводят реальные транзакции на бирже – все для того, чтобы показать будущей жертве, что они на самом деле оказывают какие-то услуги.

Для чего мошенники идут на такие трудности? Имитация бурной деятельности позволяет аферистам на начальном этапе «деятельности» уйти от наказания по статье 159 УК «Мошенничество». Экономическими преступлениями занимается, как правило, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, но им тяжело наказать мошенников, поскольку непросто собрать доказательную базу о наличии заведомо преступного умысла. Аферисты ссылаются на то, что они находятся в гражданско-правовых отношениях с клиентами, и когда жертва теряет деньги, то это уже не мошенничество, а всего лишь неисполнение условий договора в силу объективных причин.

к содержанию ↑

Как наказать мошенников?

Деньги, которые получили мошенники обманным путем (без реального предоставления услуг), могут считаться неосновательным обогащением. Их нужно возвращать через суд. Понадобится помощь квалифицированного юриста, если полиция откажет в возбуждении дела.

Желательно сразу подготовить:

• иск о взыскании переведенной мошенникам суммы, где ответчиками указать получателя средств и его банк;
• ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Нужно как можно подробнее описать возникшую ситуацию, приложить скриншоты об оплате, переписку с поддельной фирмой, акты об оказании услуг (если есть). Желательно найти и других пострадавших и выступить вместе с ними в кооперации (например, привлечь в качестве свидетелей).

Однако, помимо подготовки в рамках гражданского производства, не стоит забывать и об уголовной плоскости – нужно в любом случае обратиться с заявлением в органы МВД. Ведь если количество обманутых весьма велико, то можно говорить о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с причинением значительного или особо крупного ущерба. В этом случае велика вероятность того, что после сбора улик мошенников привлекут к ответственности, доказав их изначальную неспособность исполнить обещания перед клиентами.

к содержанию ↑

Покупка у мошенников товаров в соцсетях и мессенджерах

Аферисты заводят собственные интернет-магазины на базе популярных соцсетей или мессенджеров, но по факту ничего не продают. Вместо смартфонов могут высылать камни, вместо одежды – старое тряпье, а иногда и вовсе ничего не отправляют. На жалобы покупателей такие мошенники или отвечают, что скоро исправятся (но ничего не делают), или говорят, что произошла подмена при доставке.

Следующая

Судебные вопросыКак жаловаться на бездействие полиции и прокуратуры: решение проблемы с помощью лучшего способа отправки жалобы